1,560 بازدید
14:11 - 1405/06/16
کدام تراکنشهای بانکی از نظر شبکه بانکی غیرعادی تلقی میشوند؟
شبکه بانکی با تکیه بر ضوابط مبارزه با پولشویی و مقررات مالیاتی، الگوی تراکنشهای بانکی را با وضعیت شغلی و درآمدی افراد تطبیق میدهد. گردش مالی نامتناسب با شغل، ورود ناگهانی مبالغ سنگین و نامشخص بودن منشأ وجوه، از جمله مواردی است که میتواند حساسیت شبکه بانکی را افزایش دهد.
اخبار مرتبط
وضعیت بانک دی تحت مدیریت برات کریمی؛
1405/06/15
